Bank of America wegen Verstößen gegen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen mit einer Strafe belegt
Hier anfangen
AI-assisted source synthesis · not an independent investigation.
Am 14. Oktober 2026 ergriffen das US-Finanzministerium und ihm unterstellte Behörden Maßnahmen gegen Bank of America, da Mängel bei der Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und der Sanktionsbestimmungen festgestellt wurden. FinCEN erklärte, die Bank habe es versäumt, verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar rechtzeitig zu melden, und räumte ein, vorsätzlich gegen den „Bank Secrecy Act“ verstoßen zu haben. Das OCC verhängte eine zivilrechtliche Geldstrafe von 750 Millionen US-Dollar und erklärte, dass die Überwachungssysteme der Bank erhebliche Mängel aufwiesen, wodurch sich die Einreichung entsprechender Meldungen über Transaktionen im Wert von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar verzögerte. OFAC erzielte zudem eine Einigung über 11,6 Millionen US-Dollar zu Sanktionsangelegenheiten im Zusammenhang mit Iran, Russland, globalem Terrorismus und Drogen; betroffen waren 475 mutmaßliche Verstöße. Frühere Berichte hatten angegeben, dass sich die Gesamtstrafe auf mehr als 1,21 Milliarden US-Dollar belaufe, die FinCEN-Strafe 1,2 Milliarden US-Dollar betrage und die OCC-Strafe darin enthalten sei; spätere Berichte bezeichneten die Gesamtsumme weiterhin als über 1,21 Milliarden US-Dollar und verwendeten die Formulierung „regulatorische Strafe von 1,2 Milliarden US-Dollar“. Am 15. Oktober wurde berichtet, dass der Gewinn der Bank im dritten Quartal um 17 % gesunken und der Umsatz um 3 % auf 30 Milliarden US-Dollar gestiegen sei; die Bank erklärte, sie habe zur Umsetzung der Abhilfemaßnahmen Dutzende Milliarden US-Dollar und mehrere tausend Mitarbeiter eingesetzt.
Von KI aus Berichten erstellt · aktualisiert vor 4 Tagen
Zeitverlauf
Folgen Sie der Berichterstattung, um die verschiedenen Seiten zu sehen.
- PYMNTSAusgewähltBank of America verzeichnet nach einer Geldstrafe von $1.2 billion wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften einen Gewinnrückgang von 17%
Der Gewinn von Bank of America sank im dritten Quartal um 17%, nachdem die Bank zuvor wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften mit einer regulatorischen Geldstrafe von $1.2 billion belegt worden war. Das US-Finanzministerium erklärte, die Bank habe es versäumt, verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als $5 billion ordnungsgemäß zu melden; die OCC verhängte zudem eine zivilrechtliche Geldstrafe von $750 million. Der Umsatz stieg um 3% auf $30 billion, lag damit jedoch unter den Erwartungen der Analysten. Die Bank erklärte, sie habe bereits billions of dollars und Tausende Mitarbeiter in die Umsetzung von Maßnahmen zur Behebung der Compliance-Mängel investiert.
- CryptopolitanAusgewähltBank of America wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung und Sanktions-Compliance mit über $1.21 billion belegt
Das US-Finanzministerium verhängte gegen Bank of America eine Geldstrafe von über $1.21 billion wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung und Sanktions-Compliance; die Bank räumte Verstöße gegen den Bank Secrecy Act ein. Davon wird Bank of America $750 million an OCC zahlen, während OFAC wegen Sanktionsverstößen eine Einigung über $11.6 million erzielte. OCC erklärte, das Überwachungssystem der Bank habe erhebliche Mängel aufgewiesen, die zu verspäteten Meldungen über verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Dutzenden Milliarden Dollar geführt hätten.
- PYMNTSAusgewähltDrei US-Bundesbehörden verhängen wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften Geldbußen von insgesamt mehr als 12.1 Milliarden US-Dollar gegen Bank of America
Drei US-Bundesbehörden haben gegen Bank of America wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften Sanktionen in Höhe von insgesamt mehr als 12.1 Milliarden US-Dollar verhängt. FinCEN zufolge meldete die Bank verdächtige Transaktionen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar nicht fristgerecht und räumte ein, vorsätzlich gegen den BSA verstoßen zu haben; OCC verhängte eine zivilrechtliche Geldbuße von 7.5 Milliarden US-Dollar, während OFAC wegen mutmaßlicher Verstöße gegen 475 Sanktionsprogramme einen Vergleich über 1160 Millionen US-Dollar schloss.
- Banking DiveAusgewähltBank of America wegen AML-Mängeln mit über $1.21B belegt
Bank of America wurde vom US-Finanzministerium wegen Verstößen gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen mit einer Geldstrafe von mehr als $1.21B belegt. FinCEN verhängte eine Geldstrafe von $1.2 billion, OCC zusätzlich $750 million. OFAC erzielte außerdem wegen Sanktionsverstößen im Zusammenhang mit Iran, Russia, globalem Terrorismus und Drogen einen Vergleich über $11.6 million, wobei die Geldstrafe von OCC auf die Geldstrafe von FinCEN angerechnet wird.
Heat über die Zeit
Aktuelle Heat 3·Höchstwert im vergleichbaren Bereich 25 (14. Okt. 14:00)·Veränderung im vergleichbaren Bereich der letzten 24 Stunden -78%
Der Verlauf vergleicht nur dieselben Akteure, die durchgehend und vollständig beobachtet wurden; der Bereich kann daher enger sein als die aktuelle Heat-Statistik. Bewegen Sie den Zeiger oder tippen Sie auf das Diagramm, um die stündliche Heat zu sehen; auf der Tastatur funktionieren die Pfeiltasten.