Vietnamesische Staatsanwaltschaft plant Untersuchung von fünf Zahlungsintermediären
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Am 6. November 2026 legte die vietnamesische Staatsanwaltschaft im Betrugsfall Mr Pips über 610.000 US-Dollar Empfehlungen für eine Untersuchung der zweiten Phase vor. Im Mittelpunkt steht die Prüfung der Aktivitäten der fünf Zahlungsintermediäre 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay und HTP. Berichten zufolge sind in den Fall 188 Angeklagte sowie mehr als 1400 mit dem Betrugsnetzwerk verbundene Personen verwickelt; die Untersuchung der zweiten Phase wird auch diese Personen umfassen. Die Staatsanwaltschaft empfahl der vietnamesischen Staatsbank außerdem, die Prüfungen der Zahlungsintermediäre zur Bekämpfung von Geldwäsche zu verstärken und die Anforderungen an die elektronische Kundenidentifizierung (eKYC) bei der Online-Kontoeröffnung zu verschärfen.
Von KI aus Berichten erstellt · aktualisiert vor 11 Stunden
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- Fintech News SingaporeVietnamesische Staatsanwaltschaft empfiehlt Untersuchung von Zahlungsintermediären im US$61 Million-Betrugsfall Mr Pips
Die vietnamesische Staatsanwaltschaft empfiehlt, eine Untersuchung der zweiten Phase im US$61 Million-Betrugsfall Mr Pips einzuleiten, wobei die Aktivitäten der Zahlungsintermediäre 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay und HTP im Mittelpunkt stehen. Der Fall betrifft 188 Angeklagte und mehr als 1,400 mit dem Betrugsnetzwerk verbundene Personen. Die Staatsanwaltschaft empfiehlt außerdem, dass die State Bank of Vietnam die AML-Prüfungen von Zahlungsintermediären verstärkt und die eKYC-Verfahren zur Online-Kontoeröffnung verschärft.
- Fintech News SingaporeVietnamesische Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen der zweiten Phase auf 9Pay und weitere Zahlungsintermediäre aus
Die vietnamesische Staatsanwaltschaft wird in der zweiten Phase der Ermittlungen im US$61-millionen schweren Betrugsfall um Mr Pips gegen 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay und HTP, insgesamt 5 Zahlungsintermediäre, ermitteln und gegen mehr als 1,400 Personen im Netzwerk ermitteln.
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