Die von der FINMA überarbeiteten Geldwäscheregeln treten 2027 in Kraft
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Am 11. November 2026 veröffentlichte die FINMA die teilweise überarbeitete Geldwäschereiverordnung und anerkannte den Verhaltenskodex der Schweizer Banken zur Sorgfaltspflicht sowie die Regeln der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbands als Mindeststandards. Die Verordnungsrevision präzisiert den Anwendungsbereich des Korrespondenzbankgeschäfts mit ausländischen Banken und ergänzt die Anforderungen an Eigentums- und Kontrollstrukturen, die Sanktionsüberwachung sowie die Dokumentation. Alle drei Regelwerke sollen am 1. Januar 2027 in Kraft treten; für zwei Selbstregulierungsregeln gilt eine viermonatige Übergangsfrist. Berichten zufolge erfasst das revidierte Geldwäschereigesetz bestimmte Beratungsdienstleistungen. Die FINMA erläuterte gesondert den Anwendungsbereich des entsprechenden Rundschreibens und die Verantwortung für die Überwachung der Beratungstätigkeit.
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- Fintech News SwitzerlandFINMA überarbeitet die Geldwäschereiverordnung und zwei Selbstregulierungsregeln, die 2027 in Kraft treten
FINMA hat die teilweise überarbeitete Geldwäschereiverordnung veröffentlicht und den Verhaltenskodex zur Sorgfaltspflicht der Schweizer Banken sowie das Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbands als Mindeststandards anerkannt. Alle drei Regelwerke treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Für die beiden Selbstregulierungsregeln gilt eine Übergangsfrist von vier Monaten; die Verordnungsänderungen präzisieren den Anwendungsbereich für das Korrespondenzbankgeschäft ausländischer Banken und ergänzen Anforderungen an Eigentums- und Kontrollstrukturen, die Überwachung von Sanktionen sowie die Dokumentation. Das überarbeitete Geldwäschereigesetz erfasst bestimmte Beratungsdienstleistungen. FINMA erläutert gesondert den Anwendungsbereich des entsprechenden Rundschreibens und die Verantwortung für die Überwachung der Beratungstätigkeit.
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