FINTRAC verhängt gegen die MoonPay-Tochter MP Technology Services Ltd. eine Verwaltungsstrafe von $536,853.35
FINTRAC verhängt gegen die MoonPay-Tochter MP Technology Services Ltd. eine Verwaltungsstrafe von $536,853.35, weil sie während ihrer Geschäftstätigkeit in Kanada gegen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen hat.
推荐理由：Die Sanktion führt Mängel bei großen elektronischen Geldtransfers, dem Compliance-System, der Risikobewertung und der Meldung verdächtiger Transaktionen auf und zeigt, auf welche Bereiche sich die kanadische Durchsetzung der Melde- und Geldwäschebekämpfungspflichten von MSBs konzentriert.