El GAFI afirma que los activos virtuales se han convertido en canales para el blanqueo de dinero procedente de estafas
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El 6 de noviembre de 2026, Cryptopolitan informó de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) señaló en un informe que los complejos de estafas del Sudeste Asiático utilizan activos virtuales para blanquear dinero, y que los fondos relacionados pueden salir de una cuenta y llegar a un punto de salida en tan solo 2 a 5 minutos. El informe divide el proceso de blanqueo de dinero en siete etapas y recomienda que los países promuevan el intercambio de información entre bancos, empresas de telecomunicaciones y empresas tecnológicas, y que actúen en un plazo de 24 a 72 horas después de detectar una estafa. El GAFI también había señalado anteriormente que la mayor parte de las actividades ilícitas rastreadas en la cadena de bloques se realizan actualmente mediante stablecoins.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 1 hora
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- CryptopolitanSeleccionadoFATF afirma que los activos virtuales se han convertido en el principal canal de lavado de dinero de los complejos de estafa del sudeste asiático
En un informe, FATF afirma que los complejos de estafa del sudeste asiático utilizan activos virtuales para lavar dinero, y que los fondos pueden salir de las cuentas y llegar a los puntos de salida en tan solo 2 a 5 minutos. El informe divide el proceso de lavado de dinero en siete etapas y recomienda que los países promuevan el intercambio de información entre bancos, empresas de telecomunicaciones y compañías tecnológicas, y que actúen en las 24 a 72 horas posteriores a la detección de la estafa. FATF también afirmó anteriormente que la mayor parte de las actividades ilícitas rastreadas en la blockchain se realizan ahora mediante stablecoins.
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