El banco central de los EAU impone una fuerte multa a la sucursal de un banco extranjero
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El 2 de noviembre de 2026, Fintech News Middle East informó de que el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) impuso una multa de 200 millones de dírhams de los EAU a la sucursal de un banco extranjero debido a fallos graves y reiterados en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, gobernanza, cumplimiento y controles de sanciones. Además de sancionar al banco, el banco central impuso multas de 500.000 y 300.000 dírhams, respectivamente, al director ejecutivo y al responsable de cumplimiento de la entidad. El banco deberá llevar a cabo medidas correctivas obligatorias y someterse a una inspección independiente; los dos altos directivos también serán objeto de nuevas evaluaciones de idoneidad. El informe no proporcionó el nombre del banco ni más antecedentes sobre la decisión sancionadora.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 21 horas
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- Fintech News Middle EastSeleccionadoEl Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos impone una multa de AED 200 million por AML a una sucursal de un banco extranjero
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) impuso una multa de AED 200 million a una sucursal de un banco extranjero por fallos graves y reiterados en materia de AML/CFT, gobernanza, cumplimiento normativo y controles de sanciones. El CEO y el responsable de cumplimiento del banco recibieron multas de AED 500,000 y AED 300,000, respectivamente. El banco también deberá llevar a cabo una remediación obligatoria y someterse a una inspección por parte de una entidad independiente; los dos directivos serán objeto de una nueva evaluación de idoneidad.
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