Tailandia endurece la verificación de las transacciones de grandes cantidades de efectivo
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El 27 de octubre de 2026, Fintech News Singapore informó que el Banco de Tailandia (BOT) implementará nuevas normas a partir del 1 de noviembre de 2026 para endurecer la verificación de las transacciones en efectivo de 5 millones de baht tailandeses (aproximadamente 148.000 dólares estadounidenses) o más. Las normas abarcan los depósitos en efectivo, el cambio de billetes de baht tailandés, los depósitos de cheques o giros bancarios cuyo origen se desconozca, así como determinadas transacciones en moneda extranjera y pagos de seguros, productos de inversión y derivados financieros. Los bancos deberán evaluar el riesgo de los clientes y, cuando sea necesario, exigirles que expliquen el origen y el uso de los fondos o que presenten la documentación pertinente; si no pueden completar la verificación, los bancos no podrán procesar las transacciones correspondientes.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 5 horas
Cronología
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- Fintech News SingaporeTailandia endurece la verificación de las transacciones en efectivo de 500 millones de baht o más
El banco central de Tailandia (BOT) implementará nuevas normas a partir del 1 de noviembre de 2026 para endurecer la verificación de las transacciones en efectivo de 500 millones de baht (US$148,000) o más. Las normas abarcan los depósitos en efectivo, el cambio de billetes de baht, los depósitos de cheques o letras de cambio de origen desconocido, así como algunas transacciones en moneda extranjera y los pagos de productos de seguros, inversión y derivados financieros; los bancos deberán evaluar el riesgo de los clientes y, cuando sea necesario, exigir una explicación sobre el origen y el uso de los fondos o presentar pruebas. Si no pueden completar la verificación, no podrán procesar la operación.
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