La FCA restringe las actividades de 6 entidades de crédito del Annex 1
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El 23 de octubre de 2026, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) indicó que, a petición de 6 entidades de crédito no reguladas del Annex 1, había impuesto restricciones a sus actividades. Las entidades afectadas no pueden admitir nuevos clientes ni realizar nuevas operaciones con clientes existentes, incluida la ampliación del crédito vigente. La FCA señaló que, al evaluar las solicitudes de estas entidades, le preocupaban sus políticas, controles y procedimientos contra el blanqueo de capitales. La FCA también recordó a las entidades reguladas que el estado de registro no sustituye a su propia diligencia debida. Actualmente, la FCA está evaluando las respuestas a solicitudes de información de unas 900 entidades del Annex 1 registradas, con el fin de identificar riesgos de delitos financieros y decidir si adopta nuevas medidas.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 3 horas
Cronología
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- FCA (UK)FCA restringe las operaciones de 6 entidades de crédito Annex 1 por problemas en sus controles contra el blanqueo de capitales
FCA ha impuesto restricciones a 6 entidades de crédito Annex 1 no reguladas, que les impiden aceptar nuevos clientes o realizar nuevas operaciones con clientes existentes, incluida la ampliación de créditos vigentes. Las restricciones se impusieron a solicitud de cada entidad, debido a las preocupaciones de FCA sobre sus políticas, controles y procedimientos contra el blanqueo de capitales durante la evaluación de sus solicitudes. FCA también recordó a las entidades reguladas que el estado registral no sustituye a sus propios procesos de diligencia debida, y señaló que está evaluando las respuestas a las solicitudes de información enviadas a unas 900 entidades Annex 1 registradas para identificar riesgos de delitos financieros y decidir si adopta nuevas medidas.
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