La fiscalía de Vietnam propone investigar a cinco intermediarios de pagos
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El 6 de noviembre de 2026, la fiscalía de Vietnam propuso una investigación de segunda fase sobre el caso de fraude de 610.000 dólares relacionado con Mr Pips, centrada en las actividades de los cinco intermediarios de pagos 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay y HTP. Según los informes, el caso involucra a 188 acusados y a más de 1.400 personas relacionadas con la red de fraude; la investigación de segunda fase también abarcará a estas personas. La fiscalía también recomendó que el Banco Estatal de Vietnam reforzara las inspecciones contra el blanqueo de capitales de los intermediarios de pagos y endureciera los requisitos de identificación electrónica de clientes (eKYC) para la apertura de cuentas en línea.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 11 horas
Cronología
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- Fintech News SingaporeLa fiscalía vietnamita recomienda investigar en una segunda fase a los intermediarios de pagos en el caso de fraude de US$61 Million de Mr Pips
La fiscalía vietnamita recomienda abrir una investigación en una segunda fase sobre el caso de fraude de US$61 Million de Mr Pips, centrada en las actividades de los intermediarios de pagos 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay y HTP. El caso involucra a 188 acusados y a más de 1,400 personas relacionadas con la red de fraude. La fiscalía también recomienda que el Banco Estatal de Vietnam refuerce los controles AML sobre los intermediarios de pagos y endurezca el eKYC para la apertura de cuentas online.
- Fintech News SingaporeLa fiscalía de Vietnam amplía la investigación de la segunda fase a intermediarios de pago como 9Pay
La fiscalía de Vietnam investigará en la segunda fase del caso de fraude de US$61 million de Mr Pips a 5 intermediarios de pago, entre ellos 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay y HTP, así como a más de 1,400 personas de la red.
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