Las normas revisadas de FINMA contra el blanqueo de capitales entrarán en vigor en 2027
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El 11 de noviembre de 2026, FINMA publicó una revisión parcial de la Ordenanza contra el Blanqueo de Capitales y reconoció como normas mínimas el Código de Conducta de Diligencia Debida de los bancos suizos y las normas del organismo de autorregulación de la Asociación Suiza de Seguros. La revisión de la ordenanza aclara el ámbito de aplicación a las actividades bancarias corresponsales transfronterizas y añade requisitos relativos a las estructuras de propiedad y control, la supervisión de sanciones y la documentación. Las tres normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027; dos de las normas de autorregulación contemplan un período transitorio de cuatro meses. Además, según se ha informado, la Ley contra el Blanqueo de Capitales revisada abarca determinados servicios de asesoramiento, y FINMA ha explicado por separado el ámbito de aplicación de la circular correspondiente y las responsabilidades de supervisión del trabajo de los asesores.
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- Fintech News SwitzerlandFINMA revisa la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y dos normas de autorregulación que entrarán en vigor en 2027
FINMA publicó una revisión parcial de la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y reconoció el Código de Conducta de Diligencia Debida de los Bancos Suizos y las normas del organismo de autorregulación de la Asociación Suiza de Seguros como estándares mínimos; las tres normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Las dos normas de autorregulación contemplan un periodo transitorio de cuatro meses; las revisiones de la ordenanza aclaran el ámbito de aplicación de las operaciones de banca corresponsal con bancos extranjeros y añaden requisitos relativos a las estructuras de propiedad y control, la supervisión de sanciones y el registro documental. La Ley contra el Lavado de Dinero revisada abarca determinados servicios de asesoría, y FINMA explicó por separado el ámbito de aplicación de la circular correspondiente y la responsabilidad de supervisar el trabajo de los asesores.
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