FINTRAC impone una multa administrativa de $536,853.35 a la filial de MoonPay MP Technology Services Ltd.
FINTRAC impuso una multa administrativa de $536,853.35 a la filial de MoonPay MP Technology Services Ltd. por infringir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante sus operaciones en Canadá.
推荐理由：La sanción enumera deficiencias relacionadas con las transferencias electrónicas de fondos de gran importe, el programa de cumplimiento, la evaluación de riesgos y los informes de operaciones sospechosas, y muestra las prioridades de aplicación de la ley de Canadá en materia de obligaciones de los MSB de registro y contra el blanqueo de capitales.