La Thaïlande renforce les contrôles des transactions en espèces de grande valeur
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Le 27 octobre 2026, Fintech News Singapore a rapporté que la Banque de Thaïlande (BOT) mettrait en œuvre, à compter du 1er novembre 2026, de nouvelles règles renforçant les contrôles des transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à 5 millions de bahts thaïlandais (environ 148 000 dollars américains). Ces règles couvrent les dépôts en espèces, l’échange de billets en bahts thaïlandais, les dépôts de chèques ou de traites dont l’origine est inconnue, ainsi que certaines transactions en devises étrangères et les paiements liés aux produits d’assurance, aux produits d’investissement et aux produits dérivés financiers. Les banques doivent évaluer le risque associé au client et, si nécessaire, lui demander d’expliquer l’origine et l’utilisation des fonds ou de fournir les justificatifs pertinents ; si les contrôles ne peuvent pas être menés à bien, les banques ne doivent pas traiter la transaction concernée.
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- Fintech News SingaporeLa Thaïlande renforce les contrôles des transactions en espèces de 5 millions de bahts et plus
La Banque de Thaïlande (BOT) mettra en œuvre de nouvelles règles à compter du 1 November 2026 afin de renforcer les contrôles des transactions en espèces de 5 millions de bahts (US$148,000) et plus. Les règles couvrent les dépôts en espèces, l’échange de billets en bahts, les dépôts de chèques ou de mandats dont l’origine est inconnue, ainsi que certaines transactions en devises et les paiements liés à des produits d’assurance et d’investissement et à des produits dérivés financiers ; les banques devront évaluer les risques liés aux clients et, si nécessaire, leur demander d’expliquer l’origine et l’utilisation des fonds ou de fournir des justificatifs. Si elles ne peuvent pas mener à bien les vérifications, elles ne devront pas effectuer la transaction.
Chaleur dans le temps
Chaleur actuelle 9·Pic de la plage comparable 10 (27 oct. 19:00)·Variation de la plage comparable sur 24 heures –
La tendance ne compare que les mêmes acteurs observés de façon continue et complète ; la plage peut donc être plus étroite que les statistiques actuelles. Déplacez le pointeur ou touchez le graphique pour voir la chaleur horaire ; au clavier, les flèches fonctionnent.