FINTRAC inflige une amende administrative de $536,853.35 à la filiale de MoonPay MP Technology Services Ltd.
FINTRAC a infligé une amende administrative de $536,853.35 à la filiale de MoonPay MP Technology Services Ltd. pour avoir enfreint la réglementation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pendant ses activités au Canada.
推荐理由：La sanction recense des lacunes concernant les transferts électroniques de fonds importants, le dispositif de conformité, l’évaluation des risques et la déclaration des opérations suspectes, mettant en évidence les priorités du Canada en matière d’application des obligations de déclaration et de lutte contre le blanchiment d’argent des MSB.