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Cross-border Payments

Moving money between countries: correspondent banking, FX, payout networks, cost and speed.

63selected itemsRelated topicsPayment RailsFX & TreasuryBank Accounts & Virtual Accounts

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3 marsmar.
  1. FINTRAC (Canada)Source summary71

    FINTRAC met à jour ses directives sur les transactions financières avec les juridictions à haut risque identifiées par le FATF

    Le 2026-03-02, FINTRAC a mis à jour ses directives de conformité concernant les transactions financières avec les juridictions identifiées par le FATF. Pour les transactions liées à DPRK et Iran, les entités déclarantes doivent vérifier l’identité, appliquer des mesures de diligence raisonnable à l’égard du client et conserver des documents; les transactions liées à Iran doivent en outre toutes être déclarées à FINTRAC. Pour les transactions liées à Myanmar, elles doivent évaluer leurs obligations en matière de déclaration des opérations douteuses et de diligence raisonnable renforcée. Les directives énumèrent également les 22 juridictions figurant sur la liste du FATF faisant l’objet d’une surveillance renforcée, et aucune juridiction n’a été retirée de la liste.

    推荐理由：Le document récapitule les obligations des entités déclarantes canadiennes en matière d’identification, de diligence raisonnable, de conservation des documents et de déclaration pour les transactions avec DPRK, Iran, Myanmar et les juridictions figurant sur la liste grise, ce qui facilite la comparaison avec les procédures de conformité.

23 janv.ven.
  1. Checkout.com BlogSource summary72

    Checkout.com annonce ses avancées commerciales pour 2024 : revenus nets en hausse de 40% et rentabilité atteinte

    En 2024, Checkout.com a enregistré une hausse de 40% de ses revenus nets globaux, une croissance de 45% de son activité Commerce and Fintech, et a terminé l’année avec un résultat bénéficiaire ; l’entreprise prévoit d’être rentable sur l’ensemble de 2025.

    推荐理由：Cette lettre annuelle présente dans un même cadre la croissance de Checkout.com, sa rentabilité, l’expansion de ses activités d’acquisition à l’échelle mondiale et ses indicateurs produits, ce qui permet d’observer l’avancement de ses activités, de la performance des paiements à la gestion des fonds.

15 maijeu.
  1. CFPBSource summary61

    Le CFPB révise l’ordonnance par consentement visant l’activité de transfert de fonds de Wise et ramène l’amende à environ $45,000

    Le CFPB révise l’ordonnance par consentement conclue avec Wise concernant son activité de transfert de fonds, lui imposant de continuer à indemniser les consommateurs concernés, et ramène l’amende de $2.025 million initialement prévue à environ $45,000. L’affaire concernait notamment des indications erronées de Wise sur les frais de retrait aux ATM, une divulgation insuffisante des taux de change et d’autres coûts, ainsi que le non-remboursement, dans les délais prévus par la loi, des frais liés à des transferts dont l’arrivée avait été retardée ; l’ordonnance initiale exigeait également le versement d’environ $450,000 aux consommateurs, concernant au moins 16,000 consommateurs auxquels des frais excessifs avaient été facturés.

    推荐理由：L’ordonnance révisée maintient les mesures de réparation pour les consommateurs tout en ajustant le montant de l’amende, illustrant les exigences concrètes du CFPB en matière de divulgation des frais de transfert de fonds, de délais de remboursement et de mesures d’exécution.