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13 aoûtjeu.
  1. Banco Central do Brasil — NotíciasSource summary80

    Banco Central do Brasil publie une nouvelle réglementation antifraude sur les transferts d’actifs virtuels, avec une retenue préventive pouvant durer jusqu’à 24 heures

    Banco Central do Brasil a adopté la Resolução BCB 584, qui impose aux PSAVs une retenue préventive temporaire pouvant durer jusqu’à 24 heures pour certains transferts d’actifs virtuels.

    推荐理由:La réglementation précise les conditions de retenue temporaire applicables aux plateformes étrangères et aux portefeuilles auto-conservés, et exige également des institutions qu’elles consignent quotidiennement les incidents de fraude et les mesures prises, ce qui permet de mieux comprendre les priorités de mise en conformité.

24 avr.ven.
  1. FINTRAC (Canada)Source summary77

    La directrice générale de FINTRAC, Sarah Paquet, présente les priorités de la réglementation canadienne contre la criminalité financière

    La directrice générale de FINTRAC, Sarah Paquet, a prononcé un discours à Toronto, indiquant que l’institution renforcerait la surveillance des risques visant les entreprises assujetties, les activités liées aux monnaies virtuelles et les institutions financières, en ciblant en priorité l’extorsion, le trafic de fentanyl, la fraude, le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions.

    推荐理由:Le discours inscrit la réglementation des activités liées aux monnaies virtuelles, les sanctions administratives et la surveillance numérique dans un même cadre, offrant aux entreprises assujetties au Canada des indications sur les priorités de conformité et les tendances en matière d’application de la loi.