FCA、6つのAnnex 1貸付機関の業務を制限
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2026年10月23日、英国金融行為規制機構（FCA）は、規制対象外の6つのAnnex 1貸付機関からの要請を受け、これらの機関の業務に制限を課したと発表した。関連機関は新規顧客を受け入れることができず、既存顧客との新たな取引も行うことができない。これには既存の信用供与の延長も含まれる。FCAは、これらの機関の申請を評価する中で、マネーロンダリング防止方針、管理措置および手続きについて懸念を示した。FCAはまた、登録ステータスは規制対象機関自身によるデューデリジェンスに代わるものではないと注意喚起した。現在、FCAは、金融犯罪リスクを特定し、さらなる措置を講じるかどうかを判断するため、登録済みの約900のAnnex 1機関からの情報要請への回答を評価している。
報道をもとに AI が作成 · 3 時間前に更新
報道の時系列
報道をたどると、出来事の別の側面が見えてきます。
- FCA (UK)FCA、マネーロンダリング対策上の管理問題を理由に6社のAnnex 1貸金業者の業務を制限
FCAは、規制対象ではない6社のAnnex 1貸金業者に対し、新規顧客の受け入れや既存顧客との新たな取引（既存の信用供与の延長を含む）を制限した。関連する制限は各社の要請に応じて実施されたもので、FCAが申請を評価する中で、各社のマネーロンダリング対策の方針、管理、手続きについて懸念を示したことが理由となっている。FCAはまた、登録状況が自らのデューデリジェンスに代わるものではないと規制対象機関に注意喚起し、登録済みの約900社のAnnex 1機関に送付した情報提供要請への回答を評価して、金融犯罪リスクを特定し、さらなる措置を講じるかどうかを判断していると述べた。
この出来事のヒート推移
現在のヒート 9·比較可能な範囲のピーク 10 （10月23日 18:00）·直近 24 時間の比較可能な範囲での変化 –
推移は継続して完全に観測できた同一の主体のみを比較するため、範囲は現在のヒート統計より狭くなることがあります。ポインターを動かすかグラフをタップすると時間ごとのヒートを確認できます。キーボードでは左右の矢印キーが使えます。