FINMAによるマネーロンダリング防止規則の改正、2027年発効

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2026年11月11日、FINMAは一部改正された「マネーロンダリング防止条例」を公表し、スイス銀行のデューデリジェンス行動規範およびスイス保険協会の自主規制機関の規則を最低基準として認めました。条例改正では、外国銀行のコルレス銀行業務への適用範囲が明確化され、所有権・支配構造、制裁監視および文書記録に関する要件が追加されています。3つの規則はいずれも2027年1月1日に発効する予定で、そのうち2つの自主規制規則には4か月の移行期間が設けられています。また、報道によると、改正「マネーロンダリング防止法」は一部の顧問サービスを対象としており、FINMAは関連する通達の適用範囲および顧問業務の監督責任について別途説明しています。

報道をもとに AI が作成 · 1 時間前に更新

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