FINTRAC、MoonPayの子会社MP Technology Services Ltd.に$536,853.35の行政罰金
FINTRACは、MoonPayの子会社MP Technology Services Ltd.に対し、カナダでの事業運営期間中にマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関する規制に違反したとして、$536,853.35の行政罰金を科した。
推荐理由：処分では、多額の電子資金移動、コンプライアンス制度、リスク評価、疑わしい取引の報告などの不備が列挙されており、カナダにおけるMSBの届出およびマネーロンダリング対策義務に対する執行の重点が示されている。