태국, 고액 현금 거래 심사 강화
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2026년 10월 27일, Fintech News Singapore의 보도에 따르면 태국 중앙은행(BOT)은 2026년 11월 1일부터 500만 태국 바트(약 14.8만 달러) 이상 현금 거래에 대한 심사를 강화하는 새로운 규정을 시행한다. 이 규정은 현금 예금, 태국 바트 지폐 환전, 출처가 불분명한 수표 또는 환어음 예금, 일부 외화 거래와 보험·투자 상품 및 금융 파생상품 결제를 대상으로 한다. 은행은 고객의 위험을 평가하고, 필요한 경우 고객에게 자금의 출처와 용도를 설명하거나 관련 증빙을 제출하도록 요구해야 한다. 심사를 완료할 수 없는 경우 은행은 해당 거래를 처리해서는 안 된다.
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보도 타임라인
보도를 따라가면 사건의 여러 측면이 보입니다.
- Fintech News Singapore태국, 500만 태국 바트 이상 현금 거래 심사 강화
태국 중앙은행(BOT)은 1 November 2026부터 500만 태국 바트(US$148,000) 이상 현금 거래에 대한 심사를 강화하는 새 규정을 시행한다. 규정은 현금 예금, 태국 바트 지폐 환전, 출처가 불분명한 수표 또는 환어음 예금, 일부 외화 거래와 보험·투자상품 및 금융파생상품 결제를 대상으로 한다. 은행은 고객 위험을 평가하고, 필요한 경우 자금 출처와 용도를 설명하거나 증빙을 제출하도록 요구해야 하며, 심사를 완료할 수 없을 때는 거래를 처리해서는 안 된다.
시간에 따른 열기
현재 열기 9·비교 가능 범위 최고 10 (10월 27일 19:00)·최근 24시간 비교 가능 범위 변화 –
추이는 지속적으로 완전히 관측된 동일 주체만 비교하므로 범위가 현재 열기 통계보다 좁을 수 있습니다. 포인터를 움직이거나 차트를 탭하면 시간별 열기를 볼 수 있습니다. 키보드에서는 좌우 방향키를 쓸 수 있습니다.