FINTRAC, MoonPay 자회사 MP Technology Services Ltd.에 $536,853.35 행정 벌금 부과
FINTRAC는 캐나다에서 운영되는 동안 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규정을 위반한 이유로 MoonPay 자회사 MP Technology Services Ltd.에 $536,853.35의 행정 벌금을 부과했다.
推荐理由：이번 처분에는 대규모 전자 자금 이체, 컴플라이언스 제도, 위험 평가 및 의심거래보고와 관련한 미비점이 열거되어 있어, MSB 신고 및 자금세탁방지 의무에 대한 캐나다의 집행 중점을 보여준다.