FATF afirma que ativos virtuais se tornaram um canal de lavagem de dinheiro de fraudes
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Em 6 de novembro de 2026, a Cryptopolitan informou que o Grupo de Ação Financeira (FATF) apontou, em um relatório, que os complexos de fraude do Sudeste Asiático utilizam ativos virtuais para lavagem de dinheiro, e que os fundos relacionados podem deixar a conta e chegar ao ponto de saída em apenas 2 a 5 minutos. O relatório dividiu o processo de lavagem de dinheiro em sete etapas e recomendou que os países promovam o compartilhamento de informações entre bancos, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia, tomando medidas dentro de 24 a 72 horas após a descoberta da fraude. O FATF também afirmou anteriormente que a maior parte das atividades ilícitas rastreadas na blockchain atualmente é realizada por meio de stablecoins.
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- CryptopolitanSelecionadoFATF afirma que ativos virtuais se tornaram o principal canal de lavagem de dinheiro dos complexos de fraude no Sudeste Asiático
Em um relatório, a FATF afirma que os complexos de fraude no Sudeste Asiático usam ativos virtuais para lavar dinheiro, e que os recursos podem deixar uma conta e chegar a um ponto de saída em apenas 2 a 5 minutos. O relatório divide o processo de lavagem de dinheiro em sete etapas e recomenda que os países promovam o compartilhamento de informações entre bancos, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia, além de tomar medidas dentro de 24 a 72 horas após a descoberta da fraude. A FATF também afirmou anteriormente que a maior parte das atividades ilícitas rastreadas na blockchain agora é realizada por meio de stablecoins.
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