Banco Central dos EAU aplica multa pesada a filial de banco estrangeiro
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Em 2 de novembro de 2026, a Fintech News Middle East informou que o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) multou uma filial de um banco estrangeiro em 200 milhões de dirhams dos EAU devido a falhas graves e recorrentes nas áreas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, governança, conformidade e controles de sanções. Além de punir o banco, o banco central também aplicou multas de 500 mil e 300 mil dirhams, respectivamente, ao diretor-presidente e ao responsável pela conformidade da instituição. O banco deverá implementar medidas corretivas obrigatórias e se submeter a uma inspeção independente; os dois executivos também serão submetidos a novas avaliações de adequação e idoneidade. A reportagem não forneceu o nome do banco nem mais informações sobre a decisão sancionatória.
Escrito por IA a partir das reportagens · atualizado há 21 horas
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- Fintech News Middle EastSelecionadoBanco Central dos EAU aplica multa de AED 200 million por AML à filial de um banco estrangeiro
O Banco Central dos EAU (CBUAE) aplicou uma multa de AED 200 million a uma filial de um banco estrangeiro por falhas graves e recorrentes em AML/CFT, governança, compliance e controles de sanções. O CEO e o responsável por compliance do banco foram multados em AED 500,000 e AED 300,000, respectivamente. O banco também deverá implementar medidas corretivas obrigatórias e passar por uma inspeção independente, enquanto os dois executivos serão submetidos a novas avaliações de fit and proper.
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