Tailândia reforça a verificação de transações em dinheiro de alto valor
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Em 27 de outubro de 2026, a Fintech News Singapore informou que o Banco da Tailândia (BOT) implementará, a partir de 1º de novembro de 2026, novas regras para reforçar a verificação de transações em dinheiro de 5 milhões de baht tailandeses (aproximadamente US$ 148 mil) ou mais. As regras abrangem depósitos em dinheiro, troca de cédulas de baht tailandês, depósitos de cheques ou letras de câmbio de origem desconhecida, bem como algumas transações em moeda estrangeira e pagamentos de seguros, produtos de investimento e derivativos financeiros. Os bancos deverão avaliar o risco dos clientes e, quando necessário, exigir que eles expliquem a origem e a finalidade dos recursos ou forneçam comprovantes relevantes; se não for possível concluir a verificação, os bancos não poderão processar a transação em questão.
Escrito por IA a partir das reportagens · atualizado há 5 horas
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- Fintech News SingaporeTailândia aperta a fiscalização de transações em dinheiro de 5 milhões de baht ou mais
O Banco da Tailândia (BOT) implementará novas regras a partir de 1 November 2026, apertando a fiscalização de transações em dinheiro de 5 milhões de baht (US$148,000) ou mais. As regras abrangem depósitos em dinheiro, troca de cédulas de baht, depósitos de cheques ou ordens de pagamento de origem desconhecida, além de algumas transações em moeda estrangeira e pagamentos de seguros, produtos de investimento e derivativos financeiros; os bancos deverão avaliar o risco dos clientes e, quando necessário, exigir explicações sobre a origem e a finalidade dos recursos ou a apresentação de comprovantes. Se não for possível concluir a verificação, a operação não poderá ser realizada.
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