FCA restringe as atividades de 6 instituições de crédito Annex 1
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Em 23 de outubro de 2026, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) informou que, a pedido de 6 instituições de crédito Annex 1 não regulamentadas, impôs restrições às suas atividades. As instituições em questão não podem aceitar novos clientes nem realizar novos negócios com clientes existentes, inclusive ampliar créditos existentes. A FCA afirmou que, ao avaliar as solicitações dessas instituições, manifestou preocupação com suas políticas, controles e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. A FCA também lembrou às instituições regulamentadas que o status de registro não substitui a realização de sua própria diligência prévia. Atualmente, a FCA está avaliando as respostas a uma solicitação de informações enviadas por cerca de 900 instituições Annex 1 registradas, para identificar riscos de crimes financeiros e decidir se tomará outras medidas.
Escrito por IA a partir das reportagens · atualizado há 3 horas
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- FCA (UK)FCA restringe as atividades de 6 instituições de crédito Annex 1 por problemas nos controles de combate à lavagem de dinheiro
A FCA impôs restrições a 6 instituições de crédito Annex 1 não regulamentadas, impedindo-as de aceitar novos clientes ou realizar novos negócios com clientes existentes, incluindo a extensão de crédito existente. As restrições foram impostas a pedido de cada instituição, devido às preocupações da FCA com suas políticas, controles e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro durante a avaliação de seus pedidos. A FCA também alertou as instituições regulamentadas de que o status de registro não substitui sua própria diligência e afirmou que está avaliando as respostas às solicitações de informações enviadas a cerca de 900 instituições Annex 1 registradas, para identificar riscos de crimes financeiros e decidir se serão necessárias novas medidas.
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