FINTRAC aplica multa administrativa de $536,853.35 à subsidiária da MoonPay, MP Technology Services Ltd.
FINTRAC aplicou uma multa administrativa de $536,853.35 à subsidiária da MoonPay, MP Technology Services Ltd., por violar as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo durante suas operações no Canadá.
推荐理由：A penalidade lista deficiências relacionadas a transferências eletrônicas de fundos de grande valor, programa de compliance, avaliação de riscos e relatórios de operações suspeitas, mostrando os focos da fiscalização canadense sobre as obrigações de reporte e de prevenção à lavagem de dinheiro das MSBs.