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FCA限制6家Annex 1放貸機構業務
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2026年10月23日，英國金融行為監管局（FCA）表示，已應6家未受監管的Annex 1放貸機構請求，對其業務施加限制。相關機構不得接納新客戶，也不得與現有客戶開展新業務，包括延長現有信貸。FCA稱，其在評估這些機構的申請時，對其反洗錢政策、控制措施和程序表示關切。FCA同時提醒受監管機構，登記狀態不能取代自身盡職調查。目前，FCA正在評估約900家已登記Annex 1機構對資訊請求的回覆，以識別金融犯罪風險，並決定是否採取進一步行動。
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最新10月23日 17:04
FCA因反洗錢控制問題，限制6家機構接納新客戶或開展新業務。報導時間軸
沿著報導，了解事件的不同側面。
10月23日
- FCA (UK)FCA 因反洗錢控制問題限制 6 家 Annex 1 放貸機構業務
FCA 對 6 家未受監管的 Annex 1 放貸機構施加限制，限制其接納新客戶或與現有客戶開展新業務，包括延長現有信貸。相關限制應各機構要求實施，原因是 FCA 在評估其申請時對其反洗錢政策、控制和程序提出關切。FCA 還提醒受監管機構，登記狀態不能替代自身盡職調查，並表示正在評估向約 900 家已登記 Annex 1 機構發出的資訊請求回覆，以識別金融犯罪風險並決定是否採取進一步行動。
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