Moving money between countries: correspondent banking, FX, payout networks, cost and speed.
FINTRAC於2026-03-02更新有關FATF所識別司法管轄區金融交易的合規指引。對DPRK和Iran相關交易，申報實體須進行身分核驗、客戶盡職調查並留存紀錄，Iran相關交易還須全部申報給FINTRAC；對Myanmar相關交易則須評估可疑交易報告和加強盡職調查義務。指引同時列出FATF加強監控名單中的22個司法管轄區，且沒有司法管轄區被移出名單。
推荐理由：材料集中列出加拿大申報實體與DPRK、Iran、Myanmar及灰名單司法管轄區交易相關的識別、盡職調查、紀錄和申報義務，便於對照合規流程。
Checkout.com在2024年實現整體淨收入增長40%，Commerce and Fintech業務增長45%，並以盈利狀態結束該年度；公司預計2025年實現全年盈利。
推荐理由：這封年度信把 Checkout.com 的增長、盈利、全球收單擴張與產品指標放在同一框架中，便於觀察其從支付性能到資金管理的業務推進。
CFPB修訂與 Wise 簽訂的匯款業務同意令，要求其繼續向受影響消費者補償，並將罰款從原定的$2.025 million下調為約$45,000。此前案件涉及 Wise 誤報 ATM 費用、未充分披露匯率及其他成本，以及未按法定時限退還延遲入帳匯款的費用；原命令還要求向消費者支付約$450,000，涉及至少16,000名被多收費用的消費者。
推荐理由：修訂令同時保留消費者救濟並調整罰款金額，呈現了CFPB對匯款費用披露、退款時限及執法處理的具體要求。