Thailand verschärft die Überprüfung großer Bargeldtransaktionen
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Am 27. Oktober 2026 berichtete Fintech News Singapore, dass die thailändische Zentralbank (BOT) ab dem 1. November 2026 neue Vorschriften zur Verschärfung der Überprüfung von Bargeldtransaktionen in Höhe von 5 Millionen thailändischen Baht (etwa 148.000 US-Dollar) oder mehr umsetzen wird. Die Regelung umfasst Bareinzahlungen, den Umtausch von Baht-Banknoten, Einzahlungen von Schecks oder Wechseln unbekannter Herkunft sowie bestimmte Transaktionen in Fremdwährungen und Zahlungen für Versicherungs-, Anlage- und Finanzderivatprodukte. Banken müssen das Risiko der Kunden bewerten und gegebenenfalls von den Kunden eine Erklärung zur Herkunft und zum Verwendungszweck der Gelder oder entsprechende Nachweise verlangen. Kann die Überprüfung nicht abgeschlossen werden, dürfen Banken die betreffenden Transaktionen nicht durchführen.
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- Fintech News SingaporeThailand verschärft Prüfungen bei Bargeldtransaktionen ab 5 Millionen Baht
Die Bank of Thailand (BOT) führt ab 1 November 2026 neue Vorschriften ein, die Prüfungen bei Bargeldtransaktionen ab 5 Millionen Baht (US$148,000) verschärfen. Die Regeln gelten für Bareinzahlungen, den Umtausch von Thai-Baht-Banknoten, Einzahlungen von Schecks oder Wechseln unbekannter Herkunft sowie bestimmte Devisentransaktionen und Zahlungen für Versicherungs- und Anlageprodukte sowie Finanzderivate; Banken müssen das Kundenrisiko bewerten und bei Bedarf eine Erklärung zur Herkunft und Verwendung der Gelder oder Nachweise verlangen. Können die Prüfungen nicht abgeschlossen werden, darf die Transaktion nicht ausgeführt werden.
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