FCA schränkt Geschäftstätigkeit von 6 Annex-1-Kreditgebern ein
Hier anfangen
AI-assisted source synthesis · not an independent investigation.
Am 23. Oktober 2026 erklärte die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA), dass sie auf Antrag von 6 nicht regulierten Annex-1-Kreditgebern deren Geschäftstätigkeit eingeschränkt habe. Die betreffenden Unternehmen dürfen weder neue Kunden annehmen noch mit bestehenden Kunden neue Geschäfte tätigen, einschließlich der Verlängerung bestehender Kredite. Die FCA erklärte, sie habe bei der Prüfung der Anträge dieser Unternehmen Bedenken hinsichtlich ihrer Maßnahmen, Kontrollen und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche geäußert. Die FCA erinnerte regulierte Unternehmen außerdem daran, dass eine Registrierung ihre eigene Sorgfaltsprüfung nicht ersetzt. Derzeit prüft die FCA die Antworten von rund 900 registrierten Annex-1-Unternehmen auf Informationsanfragen, um Risiken im Bereich der Finanzkriminalität zu erkennen und zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden sollen.
Von KI aus Berichten erstellt · aktualisiert vor 3 Stunden
Zeitverlauf
Folgen Sie der Berichterstattung, um die verschiedenen Seiten zu sehen.
- FCA (UK)FCA beschränkt wegen Mängeln bei den Geldwäschekontrollen die Geschäftstätigkeit von 6 Annex-1-Kreditgebern
Die FCA hat 6 nicht regulierte Annex-1-Kreditgebern Beschränkungen auferlegt, die sie daran hindern, neue Kunden anzunehmen oder mit bestehenden Kunden neue Geschäfte abzuschließen, einschließlich der Verlängerung bestehender Kredite. Die Beschränkungen wurden auf Antrag der jeweiligen Institute verhängt, nachdem die FCA bei der Prüfung ihrer Anträge Bedenken hinsichtlich ihrer Richtlinien, Kontrollen und Verfahren zur Geldwäschebekämpfung geäußert hatte. Die FCA erinnerte regulierte Institute außerdem daran, dass eine Registrierung ihre eigene Sorgfaltsprüfung nicht ersetzt, und erklärte, sie prüfe derzeit die Antworten auf Informationsanfragen, die an etwa 900 registrierte Annex-1-Institute versandt wurden, um Risiken der Finanzkriminalität zu erkennen und über weitere Maßnahmen zu entscheiden.
Heat über die Zeit
Aktuelle Heat 9·Höchstwert im vergleichbaren Bereich 10 (23. Okt. 18:00)·Veränderung im vergleichbaren Bereich der letzten 24 Stunden –
Der Verlauf vergleicht nur dieselben Akteure, die durchgehend und vollständig beobachtet wurden; der Bereich kann daher enger sein als die aktuelle Heat-Statistik. Bewegen Sie den Zeiger oder tippen Sie auf das Diagramm, um die stündliche Heat zu sehen; auf der Tastatur funktionieren die Pfeiltasten.