Regulation & Policy

推荐理由：公告では、未報告の疑わしい取引、コンプライアンス制度、高リスク対応措置、仮想通貨取引記録などの不備も列挙されており、MSBに求められるAML要件が示されている。

推荐理由：新枠組みは罰金上限、コンプライアンス契約、コンプライアンス命令の各手段を同時に変更し、違反日によって適用される方針を区分しているため、報告事業者が移行期間中の規制上の取り扱いを理解するのに役立つ。

推荐理由：この講演は、暗号資産事業者の規制、行政処分、デジタル監督を同じ枠組みに位置づけ、カナダの規制対象企業にコンプライアンス上の重点と執行の動向を示している。

推荐理由：ページでは、施行時期に沿って行政制裁金、コンプライアンス計画、ステーブルコイン発行者の登録などの変更を整理しており、規制対象企業が履行すべき義務を特定しやすい。

推荐理由：この記事では、MastercardがTrace IDをTLIDに置き換えるスケジュールと導入要件を整理しており、加盟店が保存、送信、取引ライフサイクルの追跡に関する改修を計画するのに役立つ。

推荐理由：資料では、カナダの報告事業者がDPRK、Iran、Myanmarおよびグレーリスト対象の管轄区域との取引に関連して負う、本人確認、デューデリジェンス、記録保存、報告の義務をまとめており、コンプライアンス手順との照合に役立つ。

推荐理由：FINTRACは、ターゲットを絞った指標の概要、業界研修、公民連携による情報共有を組み合わせ、金融機関が恐喝に関連するマネーロンダリング活動を特定するための実行可能な手がかりを提供する。

推荐理由：処分では、多額の電子資金移動、コンプライアンス制度、リスク評価、疑わしい取引の報告などの不備が列挙されており、カナダにおけるMSBの届出およびマネーロンダリング対策義務に対する執行の重点が示されている。

推荐理由：CFPBは監督検査を法定権限、優先市場、識別可能な消費者被害の範囲に限定し、通知、データ請求、検査サイクルを調整する。

推荐理由：和解は36%の年率上限、強制仲裁、ローンの開示義務に加え、影響を受けた軍人およびその家族に対する救済措置を明確に定めている。

推荐理由：修正命令は消費者救済を維持しつつ罰金額を調整しており、送金手数料の開示、返金期限、執行上の対応に関するCFPBの具体的な要求を示している。

推荐理由：この発表は、執行リソースの配分変更と関連文書の撤回に関する検討を同時に示しており、発表済みの執行重点と、なお検討中の政策措置を区別するのに役立つ。

推荐理由：この発表は、規則条項の発効と執行リソースの優先順位を区別し、少額融資提供業者が直面する規制上の取り扱いと、今後の規則適用範囲縮小の方向性を明確にしている。